February 3rd, 2018

Российским богачам в Великобритании придется объяснять, откуда деньги на роскошный образ жизни

Британские власти готовы использовать вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью для расследований в отношении проживающих в стране многочисленных богатых иностранцев.

Вступивший в нынешнем году в силу закон "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам после 31 января 2017 года направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO) и замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (70 тыс. долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение, передает ТАСС.

Проверки коснутся, в частности, инвесторов из России, Украины, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость, например, в Лондоне.

При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц", к числу которых относятся, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные руководители госпредприятий. Действие закона распространяется также на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников.

Подробнее:http://www.newsru.com/world/03feb2018/oligarchsinuk.html


https://www.newsru.com/world/03feb2018/oligarchsinuk.html